每經(jīng)記者 曾劍    每經(jīng)編輯 文多    

一場(chǎng)本應(yīng)該由8人參與的上市公司董事會(huì)，卻只有5人參與，如此一幕出現(xiàn)在了普路通（SZ002769,股價(jià)8.42元，市值31.4億元）身上?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，缺席且未委托他人表決的3名董事全部來(lái)自于普路通國(guó)資股東廣州金控綠金投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱綠金投資）方面。綠金投資本是上市公司控股股東，但于今年一季度“卸任”。

對(duì)于董事缺席的情況，普路通方面表示以公告為準(zhǔn)，而綠金投資則稱不方便告知。

3位董事缺席董事會(huì)

10月18日，普路通公告稱，公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議于10月17日召開(kāi)，此次會(huì)議應(yīng)參加的董事人數(shù)為8人，實(shí)際參加表決的董事只有5人。公司副董事長(zhǎng)汪震東、董事胡仲亮、董事李廣偉均未出席本次會(huì)議。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，汪震東、胡仲亮、李廣偉均有綠金投資相關(guān)的履歷背景。

據(jù)普路通2021年年報(bào)，汪震東在綠金投資擔(dān)任副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；胡仲亮在綠金投資擔(dān)任副總經(jīng)理及其一家關(guān)聯(lián)企業(yè)擔(dān)任執(zhí)行董事，在廣州金控花都商業(yè)保理?yè)?dān)任法人、執(zhí)行董事；李廣偉在綠金投資擔(dān)任總經(jīng)理助理，同時(shí)任其關(guān)聯(lián)企業(yè)廣州金控花都商業(yè)保理有限公司總經(jīng)理，并在廣州中建綠色金控建設(shè)投資有限公司擔(dān)任董事職務(wù)。

按照《公司章程》，普路通董事會(huì)由9名董事組成，其中含3名獨(dú)立董事。此次董事會(huì)，上市公司擬補(bǔ)選1名非獨(dú)立董事。公告顯示，經(jīng)公司控股股東陳書(shū)智推薦，并經(jīng)公司提名委員會(huì)審核通過(guò)，擬提名倪偉雄為非獨(dú)立董事候選人。倪偉雄于2006年入職普路通，曾先后擔(dān)任公司行政人事部經(jīng)理、證券事務(wù)代表、證券法務(wù)部經(jīng)理、證券投資部經(jīng)理，現(xiàn)擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)。

與此同時(shí)，普路通上述董事會(huì)還審議通過(guò)《關(guān)于擬更換公司部分獨(dú)立董事的議案》。議案顯示，公司董事會(huì)同意張俊生辭去獨(dú)立董事的申請(qǐng)，并擬提名傅冠強(qiáng)為獨(dú)立董事候選人。此外，普路通還擬對(duì)公司第五屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員進(jìn)行部分調(diào)整。

一場(chǎng)董事會(huì)竟然有三成的董事沒(méi)參加，這也引起了監(jiān)管層的關(guān)注。10月18日，深交所對(duì)普路通下發(fā)了關(guān)注函，要求公司說(shuō)明此次董事會(huì)的召開(kāi)程序是否合法合規(guī)，是否保障了董事的知情權(quán)、參與權(quán)；說(shuō)明3名董事缺席會(huì)議且未委托他人表決的原因，及是否符合“勤勉盡責(zé)”的要求；未出席董事是否對(duì)此次董事會(huì)決議存在爭(zhēng)議，糾紛。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者10月19日上午曾致電普路通，相關(guān)人士表示以公告信息為準(zhǔn)。

國(guó)資股東一季度“卸任”控股股東

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，普路通于2021年12月完成董事會(huì)換屆工作，汪震東、李廣偉在當(dāng)時(shí)首次出任公司董事，而胡仲亮則從2019年5月下旬起便開(kāi)始擔(dān)任公司董事，三人的任職截止日均為2024年12月9日。在普路通第五屆董事會(huì)召開(kāi)的前五次會(huì)議中，公司董事均全員參與。

值得一提的是，綠金投資曾是普路通的控股股東，但于今年一季度“卸任”。

2018年11月，普路通實(shí)際控制人陳書(shū)智等與綠金投資達(dá)成協(xié)議，陳書(shū)智將其直接持有的上市公司2006.69萬(wàn)股股份（占公司股份總數(shù)的5.37%）轉(zhuǎn)讓給綠金投資；陳書(shū)智及張?jiān)茖⑵渌钟械纳钲谑芯壑峭ㄐ畔⒓夹g(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱聚智通）100%股份轉(zhuǎn)讓給綠金投資，聚智通持有上市公司股份1974.36萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的5.29%。此外，陳書(shū)智將其在上述股份轉(zhuǎn)讓后所持上市公司剩余的7155.96萬(wàn)股股份（占公司股份總數(shù)的19.18%）所對(duì)應(yīng)的全部表決權(quán)委托給綠金投資。

至2019年3月，上述股份轉(zhuǎn)讓交易和表決權(quán)委托交易陸續(xù)達(dá)成，綠金投資由此成為普路通新任控股股東，上市公司實(shí)際控制人變更為廣州市人民政府。此后，普路通于2019年5月更換了部分非獨(dú)立董事。

不過(guò)，上市公司今年3月中旬宣布，由于綠金投資在表決權(quán)委托期36個(gè)月內(nèi)并未通過(guò)有效方式增持并成為公司第一大股東，所以陳書(shū)智與綠金投資的表決權(quán)委托于3月11日到期終止暨表決權(quán)委托關(guān)系解除。上市公司控股股東、實(shí)際控制人變更為了陳書(shū)智。彼時(shí)，上市公司透露，陳書(shū)智與綠金投資將本著友好協(xié)商的原則下確定公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選等相關(guān)后續(xù)事項(xiàng)，盡快完成控制權(quán)的順利過(guò)渡。7月末，吳立揚(yáng)宣布辭去擔(dān)任的上市公司董事、董事長(zhǎng)職務(wù)、戰(zhàn)略委員會(huì)召集人及提名委員會(huì)委員職務(wù)，辭任后不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

記者19日曾致電綠金投資，對(duì)方表示不清楚相關(guān)情況，也不方便告知。

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