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幣圈又現(xiàn)巨額洗錢大案！近日，內(nèi)蒙古通遼市公安局科爾沁分局成功破獲一個(gè)利用網(wǎng)絡(luò)區(qū)塊鏈兌換數(shù)字虛擬貨幣洗錢團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人63名，該團(tuán)伙洗錢金額高達(dá)120億元。

洗錢120億！抓獲63人！

據(jù)平安通遼通報(bào)，2022年7月15日，內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)聯(lián)勤中心向通遼市公安局科爾沁分局下發(fā)人民銀行呼和浩特支行預(yù)警：發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人石某園在我局轄區(qū)辦理的建設(shè)銀行卡內(nèi)資金流水異常，月流水交易量1000余萬元，涉嫌洗錢犯罪。

經(jīng)過內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)聯(lián)勤中心前期研判發(fā)現(xiàn)，石某園團(tuán)伙成員涉及多個(gè)省市（自治區(qū)），參與人員眾多，涉案資金巨大，該犯罪團(tuán)伙利用區(qū)塊鏈兌換虛擬貨幣幫助上游犯罪集團(tuán)進(jìn)行涉案資金清洗。

案件偵辦期間，公安廳經(jīng)偵總隊(duì)、市局經(jīng)偵支隊(duì)全程指導(dǎo)、支撐案件偵辦工作，分局專案組從石某園涉案銀行卡入手，深度研判，縝密偵查迅速查清、固定涉案人員犯罪組織架構(gòu)情況、涉案資金流轉(zhuǎn)藏匿去向、后臺(tái)數(shù)據(jù)及運(yùn)維人員情況等全量證據(jù)。

圖片來源：平安通遼官方微信公眾號(hào)

9月至10月，專案組出動(dòng)警力230人，分赴黑龍江、廣東、北京、河南等17個(gè)省區(qū)市開始收網(wǎng)，并將潛逃至泰國(guó)曼谷的主要犯罪嫌疑人張某以及技術(shù)運(yùn)維人員勸返回國(guó)。至此，以季某、張某為首的特大利用網(wǎng)絡(luò)區(qū)塊鏈兌換數(shù)字虛擬貨幣洗錢團(tuán)伙被搗毀，63名犯罪嫌疑人被抓獲，共計(jì)收繳違法所得約1.3億元。

經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙是一個(gè)通過利用數(shù)字虛擬貨幣交易兌換，幫助境內(nèi)外犯罪集團(tuán)洗錢團(tuán)伙。該團(tuán)伙分工明確，2021年5月開始，以犯罪嫌疑人季某、張某、王某為首的犯罪團(tuán)伙利用境外聊天軟件飛機(jī)（Telegram）串聯(lián)發(fā)展下線人員，將涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷、涉詐、涉賭等犯罪資金通過波場(chǎng)鏈(USDT-TRC20)、以太坊鏈（USDT-TRC20）轉(zhuǎn)換為虛擬數(shù)字貨幣泰達(dá)幣（USDT），最后利用通過其招募的眾多不法人員注冊(cè)匿名區(qū)塊鏈賬戶地址，兌換人民幣付給上游犯罪集團(tuán)金主，從中攫取非法利益。

圖片來源：平安通遼官方微信公眾號(hào)

與此同時(shí)，該團(tuán)伙在全國(guó)多地有窩點(diǎn)，在完成“接單”后，洗錢任務(wù)會(huì)分配到各地的洗錢小組，小組長(zhǎng)再各自招募底層洗錢人員，在線上或線下進(jìn)行洗錢操作。在每完成一單洗錢業(yè)務(wù)的操作后，團(tuán)伙頭目、小組長(zhǎng)、取款手、底層洗錢人員等各層級(jí)都會(huì)按不同比例獲得抽成。該犯罪集團(tuán)利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達(dá)120億元。

通過虛擬貨幣洗錢的方式較為新穎，也給辦案帶來了很大的難度。相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“因匿名購買虛擬幣之后再賣出，就等于設(shè)置了一個(gè)物理隔離，沒辦法通過傳統(tǒng)的手段查詢資金流或找到收款人，虛擬貨幣的查詢調(diào)取也很復(fù)雜，給取證帶來了很大的困難，我們通過對(duì)到案人員進(jìn)行審訊、境外數(shù)字貨幣交易所調(diào)證、數(shù)字貨幣區(qū)塊鏈追蹤等多重手段，最終成功偵破該案”。

2022年10月24日，公安部經(jīng)偵局經(jīng)局務(wù)會(huì)研究決定對(duì)科爾沁分局偵辦的7.15專案發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役。目前，犯罪嫌疑人季某等63人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理之中。

圖片來源：平安通遼官方微信公眾號(hào)

監(jiān)管部門加大對(duì)洗錢犯罪的懲處力度

比特幣等虛擬貨幣有匿名性、交易模式的復(fù)雜性、持有方式的多樣性等特點(diǎn)，因此具有較高的洗錢風(fēng)險(xiǎn)，也給辦案帶來了很大的難度。

據(jù)中國(guó)證券報(bào)報(bào)道，本案相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“匿名購買虛擬幣之后再賣出，等于設(shè)置了一個(gè)物理隔離，沒辦法通過傳統(tǒng)的手段查詢資金流或找到收款人，虛擬貨幣的查詢調(diào)取也很復(fù)雜，給取證帶來了很大的困難。我們通過對(duì)到案人員進(jìn)行審訊、境外數(shù)字貨幣交易所調(diào)證、數(shù)字貨幣區(qū)塊鏈追蹤等多重手段，最終成功偵破該案。”

近年來，國(guó)家有關(guān)部門持續(xù)加大打擊虛擬貨幣洗錢犯罪的力度。鏈法律師團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人郭亞濤對(duì)記者表示，我國(guó)禁止虛擬貨幣發(fā)行融資和兌換活動(dòng)，但由于各個(gè)國(guó)家和地區(qū)對(duì)比特幣等虛擬貨幣采取的監(jiān)管政策存在差異，通過境外虛擬貨幣服務(wù)商、交易所，可實(shí)現(xiàn)虛擬貨幣與法定貨幣的自由兌換，因此虛擬貨幣極易被用于跨境洗錢。在傳統(tǒng)洗錢方式中，一般通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易。傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)對(duì)賬戶持有人和資金來源合法性的審查更加完善，溯源能力強(qiáng)。而比特幣等數(shù)字資產(chǎn)具有去中心化的特點(diǎn)，進(jìn)行交易有匿名性的特點(diǎn)，使得資金流動(dòng)方向很難監(jiān)測(cè)。

他還指出，在跨境洗錢情形下，網(wǎng)絡(luò)空間的特殊性使得虛擬貨幣交易不受時(shí)間和空間的限制，交易阻力較小。洗錢行為人在國(guó)內(nèi)交易平臺(tái)用人民幣購買虛擬資產(chǎn)，然后轉(zhuǎn)到國(guó)外交易平臺(tái)上將虛擬貨幣資產(chǎn)賣出，變現(xiàn)成外幣。目前，這種形式的交易已經(jīng)引起監(jiān)管層面的高度重視。在法律層面，刑法修正案也加大對(duì)洗錢犯罪的懲處力度。

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合中國(guó)證券報(bào)、平安通遼

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