每經(jīng)編輯 畢陸名

2022年，比特幣遭遇斷崖式下跌，其他虛擬貨幣也幾乎全軍覆沒。截至發(fā)稿，比特幣暫報(bào)16719.66美元，微跌0.3266%。自2021年11月10日的高點(diǎn)69185美元，至今一年多時(shí)間累計(jì)下跌超75%。

值得一提的是，距離FTX的崩盤危機(jī)已發(fā)生一個(gè)月，正當(dāng)許多人以為其昔日的競爭對(duì)手幣安可以在加密貨幣市場“獨(dú)占鰲頭”時(shí)，另一場危機(jī)似乎正在醞釀之中。數(shù)據(jù)顯示，截至目前，加密貨幣交易所幣安的原生代幣BNB在過去一天下跌了近15%，過去一周下跌近21%，是自7月以來的最低水平。投資者12月13日從幣安撤出了多達(dá)30億美元的資金。幣安首席執(zhí)行官趙長鵬堅(jiān)稱“一切如常”、“是非常正常的市場行為”。

根據(jù)CoinMarketCap的數(shù)據(jù)，BNB于2017年首次發(fā)行，是世界上市值第五大的加密貨幣，市值約為390億美元，僅次于比特幣、以太坊、tether和USD Coin。

短短一年光景，幣圈風(fēng)云變幻，“造富神話”破滅的背后，有交易平臺(tái)倒閉，有貸款公司破產(chǎn)……風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)至“幣圈”產(chǎn)業(yè)鏈上的每一環(huán)節(jié)。不少投資者經(jīng)歷了“過山車”的刺激，卻深陷虧損無力自拔。

深夜不斷響起爆倉短信

自去年11月開始，虛擬貨幣市場在比特幣的暴跌中，迎來了漫長“寒冬”。在很多投資者看來，幣圈何時(shí)能夠結(jié)束熊市，仍然是一個(gè)未知數(shù)。

據(jù)中國證券報(bào)報(bào)道，“如果人生能夠重來，我一定不會(huì)選擇進(jìn)入幣圈。”回望過去一年的經(jīng)歷，幣圈用戶林海充滿了沉重的懊悔。

CoinMarketCap數(shù)據(jù)顯示，在今年1月2日達(dá)到47343美元的年內(nèi)最高點(diǎn)之后，比特幣價(jià)格一路走低。截至12月18日發(fā)稿，比特幣暫報(bào)16719.66美元，創(chuàng)下2020年12月以來的最低水平，今年以來價(jià)格累計(jì)下跌75%。

圖片來源：CoinMarketCap

其中，今年5月，比特幣短短幾日蒸發(fā)逾10000美元。這場地震始于“幣圈茅臺(tái)”LUNA幣的閃崩。

北京時(shí)間5月9日，市值曾高達(dá)410億美元、在海外受到幾十萬人追捧的虛擬貨幣LUNA幣，突然毫無征兆地連續(xù)暴跌。僅用了幾天時(shí)間，價(jià)格就從接近90美元跌至不足0.00015美元。幾百億美元的市值灰飛煙滅，讓無數(shù)投資者血本無歸，并造成幣圈千幣齊跌的慘狀。

5月10日凌晨起，幣圈投資者最害怕的一幕出現(xiàn)了，手機(jī)里面的爆倉短信不斷，比特幣在15分鐘內(nèi)暴跌超過10%，直接導(dǎo)致20倍看多合約的投資者盤中爆倉。在微博、電報(bào)群等幣圈聚集地，“血虧”“維權(quán)”的字眼隨著時(shí)間不斷涌現(xiàn)，崩盤實(shí)況也在上演。

當(dāng)晚，霍德一直沒睡著，腦子里全是那些消失的金錢，他在努力說服妻子將全部積蓄120萬美元投資虛擬貨幣之后，損失了98%。這只是財(cái)富破滅的冰山一角。幣界數(shù)據(jù)顯示，僅北京時(shí)間14日，全網(wǎng)虛擬貨幣合約共有逾16萬用戶爆倉，爆倉金額達(dá)21.2億元。

Glassnode數(shù)據(jù)顯示，全球比特幣投資者在2022年共計(jì)損失1950億美元（約合人民幣13597億元）。這意味著大多數(shù)持有者以“割肉”的方式出售了他們的比特幣。損失最多的幾個(gè)月份為2月、5月、6月和11月。

市場信心崩塌下，虛擬貨幣市場交易退潮，大量虛擬貨幣淪為無人問津的“僵尸幣”。

虛擬貨幣數(shù)據(jù)提供商N(yùn)omics數(shù)據(jù)顯示，2022年虛擬貨幣市場的持續(xù)低迷，導(dǎo)致“僵尸虛擬貨幣”（已一個(gè)月無交易的虛擬貨幣）幣種達(dá)到12100個(gè)。而在2018年，僅有136種虛擬貨幣變成了“僵尸”；2019年有766種，遠(yuǎn)低于今年的水平。

與此同時(shí)，虛擬貨幣市場總幣值和成交量持續(xù)下探，可以預(yù)見的是，未來監(jiān)管對(duì)于虛擬貨幣及其相關(guān)炒作活動(dòng)的打擊也不會(huì)放松。接近監(jiān)管人士透露，當(dāng)前監(jiān)管方對(duì)于虛擬貨幣發(fā)行、“挖礦”等活動(dòng)持續(xù)監(jiān)測中，建議用戶提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，遠(yuǎn)離此類投機(jī)活動(dòng)。

圖片來源：攝圖網(wǎng)-501024898

FTX創(chuàng)始人Sam Bankman-Fried被捕

虛擬貨幣市場的一蹶不振，有幣圈大佬身陷囹圄。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，在于巴哈馬被捕后的第二天，加密貨幣交易所FTX創(chuàng)始人Sam Bankman-Fried（SBF）被美國證券交易委員會(huì)（SEC）指策劃了長達(dá)數(shù)年的欺詐行為。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月13日，SEC在一份訴訟中指控，SBF從加密貨幣交易所成立之初就挪用了客戶資金，用于支持其對(duì)沖基金公司Alameda Research，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資、房地產(chǎn)購買和政治捐款。

SEC表示，至少自2019年5月以來，總部位于巴哈馬的FTX從股權(quán)投資者那里籌集了超過18億美元，其中包括來自約90名美國投資者的約11億美元。“但這些舉動(dòng)都被隱瞞了。”SEC稱，與此同時(shí)，SBF還未披露FTX在其平臺(tái)上給予Alameda的特殊待遇，包括向Alameda提供由平臺(tái)客戶資助的幾乎無限的信貸額度，并豁免Alameda遵守某些關(guān)鍵的FTX風(fēng)險(xiǎn)緩解措施。

此外，根據(jù)SEC的訴訟，SBF還未披露FTX與對(duì)沖基金之間的關(guān)系構(gòu)成的金融風(fēng)險(xiǎn)，如FTX對(duì)Alameda大量持有的被高估的非流動(dòng)性資產(chǎn)（如FTX附屬的代幣）所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

“Alameda Research被允許在FTX上持有負(fù)余額，并被豁免于交易所的風(fēng)險(xiǎn)協(xié)議。”SEC稱，而SBF也曾親自指示，F(xiàn)TX的“風(fēng)險(xiǎn)引擎”不適用于Alameda，并向投資者隱瞞了兩家實(shí)體之間的聯(lián)系程度。

SEC同時(shí)指出，SBF利用客戶的混合資金進(jìn)行未披露的風(fēng)險(xiǎn)投資，以購買奢華的房地產(chǎn)，以及大筆政治捐款。“這是一場精心策劃的騙局，目的是欺騙股票投資者，使得他們相信，F(xiàn)TX有著適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)控制。”

“SBF在欺騙的基礎(chǔ)上建造了一座紙牌屋，同時(shí)告訴投資者這是加密領(lǐng)域最安全的建筑之一。”SEC主席Gary Gensler表示，他的涉嫌欺詐行為向加密平臺(tái)發(fā)出了響亮的呼吁，他們需要遵守我們的法律。SEC將繼續(xù)作為一個(gè)積極的證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)，但我們建議加密資產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)遵守規(guī)定，與SEC進(jìn)行合作

SBF于本周一在巴哈馬被捕，目前正在美國面臨刑事指控。此外，對(duì)其他違反證券法的行為以及與被指控的不當(dāng)行為有關(guān)的其他實(shí)體和人員的調(diào)查正在進(jìn)行。

SEC指控SBF違反了《1933年證券法》和《1934年證券交易法》的反欺詐條款。SEC申訴要求禁止SBF參與任何證券的發(fā)行、購買、發(fā)售或銷售活動(dòng)（為其個(gè)人賬戶購買的證券活動(dòng)除外），同時(shí)沒收其不當(dāng)?shù)美?，處以民事罰款，及禁止擔(dān)任官員和董事職位。

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道、中國證券報(bào)

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封面圖片來源：攝圖網(wǎng)-501024898