每經(jīng)編輯 張錦河    

12月30日，最高人民檢察院發(fā)布4件依法懲治涉網(wǎng)絡黑惡犯罪典型案例。

該批典型案例聚焦當前司法實踐中常見、多發(fā)情形，涉及群眾反映強烈、被害人群體廣泛的網(wǎng)絡“套路貸”、網(wǎng)絡輿情敲詐、網(wǎng)絡裸聊敲詐、網(wǎng)絡“軟暴力”催收等信息網(wǎng)絡重點犯罪領(lǐng)域。其中包含湯某甲等人組織、領(lǐng)導、參加黑社會性質(zhì)組織案。

該組織人數(shù)較多、層級分明，有不同于一般公司的紀律規(guī)約，如部門之間禁止相互串門交流；禁止透露自己的工作內(nèi)容和公司地址；貸后部門員工不得在食堂吃飯，每日催收額未達到3000元以上的員工不得吃飯；不準向公檢法子女、政法、軍警院校學生放貸等。

該組織向在校大學生以及大學畢業(yè)三年以內(nèi)的群體實施網(wǎng)絡“套路貸”犯罪活動，累計放款8000余萬元，收款1.5億余元，違法所得7000余萬元。

2020年由法院作出一審判決，其中湯某甲被判處有期徒刑25年，剝奪政治權(quán)利3年，并處沒收個人全部財產(chǎn)；對其余被告人分別判處20年至6年不等有期徒刑和相應的財產(chǎn)刑。

圖片來源：攝圖網(wǎng)-500899626

基本案情

案情顯示，2017年9月起，被告人湯某甲先后邀約被告人汪某柏、鄧某龍、湯某乙注冊成立南昌赤之頓信息科技有限公司等6家公司，內(nèi)設(shè)技術(shù)部、市場部、風控部、貸后部等部門，依托公司形式運作，利用信息網(wǎng)絡，通過“任你花”“100分”等7個App平臺，采取現(xiàn)金貸或者虛假購物再回購形式，簽訂虛假合同，以扣除服務費、保證金、中介費名義惡意減少實際放貸數(shù)額、惡意壘高違約金等手段，向在校大學生以及大學畢業(yè)三年以內(nèi)的群體實施網(wǎng)絡“套路貸”犯罪活動。

該組織采取發(fā)送拼接被害人頭像的淫穢圖片和侮辱、威脅性短信，以及電話滋擾、短信轟炸等“軟暴力”手段，對不能按期還款的被害人及其父母、親友、同事、同學進行滋擾施壓，索取“債務”，逐步形成了以湯某甲為組織、領(lǐng)導者，汪某柏、鄧某龍、湯某乙等人為積極參加者，涂某玉等人為一般參加者，層級分明、骨干成員固定的黑社會性質(zhì)組織。

該組織人數(shù)較多、層級分明，有不同于一般公司的紀律規(guī)約，如部門之間禁止相互串門交流；禁止透露自己的工作內(nèi)容和公司地址；貸后部門員工不得在食堂吃飯，每日催收額未達到3000元以上的員工不得吃飯；不準向公檢法子女、政法、軍警院校學生放貸等。

該組織通過信息網(wǎng)絡在全國范圍內(nèi)長期實施詐騙、敲詐勒索、侵犯公民個人信息等犯罪。該組織累計放款8000余萬元，收款1.5億余元，違法所得7000余萬元，違法所得用于支持組織運轉(zhuǎn)，向組織成員發(fā)放薪酬和提成，剩余由湯某甲等人按比例分贓。

該組織“軟暴力”催收共計1萬余單，導致陳某某、李某某等20余名年輕被害人自殺、自殘、抑郁、退學等，引發(fā)網(wǎng)絡上大量投訴，嚴重影響被害人及周邊親朋正常生產(chǎn)生活，影響被害人所在校園安全穩(wěn)定，在網(wǎng)絡空間和現(xiàn)實社會造成重大影響，嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序。

在實施犯罪過程中，技術(shù)部被告人潘某勇、何某、彭某煊，在被告人湯某甲等人的授意下，以“任你花”App為基礎(chǔ)，先后開發(fā)了“100分”“52購物”“365錢包”“91購”“88商城”“9號店”6個App用于網(wǎng)絡貸款，并在App內(nèi)植入具有竊取公民個人信息功能的子程序，在被害人通過貸款App申請貸款的過程中，該子程序即非法獲得被害人手機內(nèi)的通話記錄和通訊錄內(nèi)容等公民個人信息。經(jīng)統(tǒng)計，該組織非法獲取公民個人信息共計370萬余條。

把握黑社會性質(zhì)組織的本質(zhì)特征

該案組織特征和經(jīng)濟特征較為明顯，審查的重點在該組織的行為特征和危害性特征。行為特征方面，該組織的主要行為手段為“軟暴力”索債，且達到了與“暴力”或“以暴力相威脅”等相當?shù)某潭取?/p>

貸后部對貸款逾期一至九天的被害人及其父母采取電話、短信聯(lián)系的手段“索債”，對貸款逾期十天以上的被害人及其父母、親友、老師、同學、同事等發(fā)送拼接了被害人頭像的淫穢圖片及侮辱、威脅性短信，并進行電話、短信轟炸等“軟暴力”手段“索債”，對被害人及其父母、親友、老師、同學、同事等進行滋擾施壓，迫使被害人按照虛假合同載明的貸款總額歸還本金、利息及違約金等費用，牟取暴利。

雖然“軟暴力”行為未直接造成被害人肉體上傷害，但長期的侮辱、滋擾、威脅給被害人及周邊親朋造成了巨大的精神壓力和心理恐懼，擾亂了正常的工作、生活、教學管理秩序。特別是該組織主要針對在校或者畢業(yè)三年內(nèi)大學生這一特殊群體放貸，該群體社會閱歷和經(jīng)驗少、周邊關(guān)系單純、心理承受能力差，對被害人的長期侮辱、威脅及對其周邊親朋的頻繁滋擾導致被害人與身邊親朋無法正常交往，甚至形成了比現(xiàn)實暴力更為惡劣的危害后果。

抽樣取證的259名被害人中，涉及全國181所院校的223名在校大學生，占比86%。從2017年9月至2018年7月間，該組織累計向全國30個省、自治區(qū)、直轄市的10852名被害人虛假放貸8000余萬元，收款1.5億余元，違法犯罪所得高達7000余萬元。該組織“軟暴力”催收10000余筆，抽樣取證259名被害人中就有140余人被“軟暴力”催收，230名被害人親朋被滋擾。經(jīng)對扣押的手機進行抽查，僅18部手機中就存有發(fā)送過的侮辱、淫穢圖片500余張。

經(jīng)查證的被害人中，3人自殺身亡，3人自殺未遂，3人患抑郁癥，14人被迫退學或休學、辭職，后果特別嚴重。據(jù)“聚投訴”和“華聲在線”網(wǎng)站統(tǒng)計，“聚投訴”網(wǎng)站涉及28個省區(qū)市129件對該犯罪組織7個App的投訴，點擊量達到了47483次，“華聲在線”僅涉及“任你花”App 就有23條投訴，涉及11個不同地區(qū)，點擊量達到了289929次，在網(wǎng)絡空間和網(wǎng)絡貸款行業(yè)造成較大影響。

被害人相對集中在四川、云南、陜西、重慶、湖北等地高校，對一定區(qū)域內(nèi)的高校生活、教學秩序穩(wěn)定造成重大影響。綜上，該組織通過實施違法犯罪活動，在網(wǎng)絡空間和現(xiàn)實社會中形成重大影響，嚴重破壞經(jīng)濟和社會生活秩序，符合黑社會性質(zhì)組織的危害性特征。

最高檢：依法從嚴從重懲處

據(jù)悉，上述組織已于2020年由法院作出一審判決，其中湯某甲被判處有期徒刑25年，剝奪政治權(quán)利3年，并處沒收個人全部財產(chǎn)；對其余被告人分別判處20年至6年不等有期徒刑和相應的財產(chǎn)刑。

圖片來源：攝圖網(wǎng)-501156230

最高檢表示，對以老年人、未成年人、在校學生、喪失勞動能力的人為對象實施“套路貸”犯罪，或因?qū)嵤?ldquo;套路貸”導致被害人及相關(guān)人員自殺、精神失常的，應該評價為在相關(guān)領(lǐng)域造成重大影響，依法從嚴從重懲處。

每日經(jīng)濟新聞綜合自最高人民檢察院

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)-500899626