每經(jīng)編輯 張錦河    

12月30日，最高人民檢察院發(fā)布4件依法懲治涉網(wǎng)絡(luò)黑惡犯罪典型案例。

該批典型案例聚焦當(dāng)前司法實(shí)踐中常見、多發(fā)情形，涉及群眾反映強(qiáng)烈、被害人群體廣泛的網(wǎng)絡(luò)“套路貸”、網(wǎng)絡(luò)輿情敲詐、網(wǎng)絡(luò)裸聊敲詐、網(wǎng)絡(luò)“軟暴力”催收等信息網(wǎng)絡(luò)重點(diǎn)犯罪領(lǐng)域。其中包含湯某甲等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織案。

該組織人數(shù)較多、層級分明，有不同于一般公司的紀(jì)律規(guī)約，如部門之間禁止相互串門交流；禁止透露自己的工作內(nèi)容和公司地址；貸后部門員工不得在食堂吃飯，每日催收額未達(dá)到3000元以上的員工不得吃飯；不準(zhǔn)向公檢法子女、政法、軍警院校學(xué)生放貸等。

該組織向在校大學(xué)生以及大學(xué)畢業(yè)三年以內(nèi)的群體實(shí)施網(wǎng)絡(luò)“套路貸”犯罪活動，累計(jì)放款8000余萬元，收款1.5億余元，違法所得7000余萬元。

2020年由法院作出一審判決，其中湯某甲被判處有期徒刑25年，剝奪政治權(quán)利3年，并處沒收個人全部財(cái)產(chǎn)；對其余被告人分別判處20年至6年不等有期徒刑和相應(yīng)的財(cái)產(chǎn)刑。

圖片來源：攝圖網(wǎng)-500899626

基本案情

案情顯示，2017年9月起，被告人湯某甲先后邀約被告人汪某柏、鄧某龍、湯某乙注冊成立南昌赤之頓信息科技有限公司等6家公司，內(nèi)設(shè)技術(shù)部、市場部、風(fēng)控部、貸后部等部門，依托公司形式運(yùn)作，利用信息網(wǎng)絡(luò)，通過“任你花”“100分”等7個App平臺，采取現(xiàn)金貸或者虛假購物再回購形式，簽訂虛假合同，以扣除服務(wù)費(fèi)、保證金、中介費(fèi)名義惡意減少實(shí)際放貸數(shù)額、惡意壘高違約金等手段，向在校大學(xué)生以及大學(xué)畢業(yè)三年以內(nèi)的群體實(shí)施網(wǎng)絡(luò)“套路貸”犯罪活動。

該組織采取發(fā)送拼接被害人頭像的淫穢圖片和侮辱、威脅性短信，以及電話滋擾、短信轟炸等“軟暴力”手段，對不能按期還款的被害人及其父母、親友、同事、同學(xué)進(jìn)行滋擾施壓，索取“債務(wù)”，逐步形成了以湯某甲為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，汪某柏、鄧某龍、湯某乙等人為積極參加者，涂某玉等人為一般參加者，層級分明、骨干成員固定的黑社會性質(zhì)組織。

該組織人數(shù)較多、層級分明，有不同于一般公司的紀(jì)律規(guī)約，如部門之間禁止相互串門交流；禁止透露自己的工作內(nèi)容和公司地址；貸后部門員工不得在食堂吃飯，每日催收額未達(dá)到3000元以上的員工不得吃飯；不準(zhǔn)向公檢法子女、政法、軍警院校學(xué)生放貸等。

該組織通過信息網(wǎng)絡(luò)在全國范圍內(nèi)長期實(shí)施詐騙、敲詐勒索、侵犯公民個人信息等犯罪。該組織累計(jì)放款8000余萬元，收款1.5億余元，違法所得7000余萬元，違法所得用于支持組織運(yùn)轉(zhuǎn)，向組織成員發(fā)放薪酬和提成，剩余由湯某甲等人按比例分贓。

該組織“軟暴力”催收共計(jì)1萬余單，導(dǎo)致陳某某、李某某等20余名年輕被害人自殺、自殘、抑郁、退學(xué)等，引發(fā)網(wǎng)絡(luò)上大量投訴，嚴(yán)重影響被害人及周邊親朋正常生產(chǎn)生活，影響被害人所在校園安全穩(wěn)定，在網(wǎng)絡(luò)空間和現(xiàn)實(shí)社會造成重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序。

在實(shí)施犯罪過程中，技術(shù)部被告人潘某勇、何某、彭某煊，在被告人湯某甲等人的授意下，以“任你花”App為基礎(chǔ)，先后開發(fā)了“100分”“52購物”“365錢包”“91購”“88商城”“9號店”6個App用于網(wǎng)絡(luò)貸款，并在App內(nèi)植入具有竊取公民個人信息功能的子程序，在被害人通過貸款A(yù)pp申請貸款的過程中，該子程序即非法獲得被害人手機(jī)內(nèi)的通話記錄和通訊錄內(nèi)容等公民個人信息。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，該組織非法獲取公民個人信息共計(jì)370萬余條。

把握黑社會性質(zhì)組織的本質(zhì)特征

該案組織特征和經(jīng)濟(jì)特征較為明顯，審查的重點(diǎn)在該組織的行為特征和危害性特征。行為特征方面，該組織的主要行為手段為“軟暴力”索債，且達(dá)到了與“暴力”或“以暴力相威脅”等相當(dāng)?shù)某潭取?/p>

貸后部對貸款逾期一至九天的被害人及其父母采取電話、短信聯(lián)系的手段“索債”，對貸款逾期十天以上的被害人及其父母、親友、老師、同學(xué)、同事等發(fā)送拼接了被害人頭像的淫穢圖片及侮辱、威脅性短信，并進(jìn)行電話、短信轟炸等“軟暴力”手段“索債”，對被害人及其父母、親友、老師、同學(xué)、同事等進(jìn)行滋擾施壓，迫使被害人按照虛假合同載明的貸款總額歸還本金、利息及違約金等費(fèi)用，牟取暴利。

雖然“軟暴力”行為未直接造成被害人肉體上傷害，但長期的侮辱、滋擾、威脅給被害人及周邊親朋造成了巨大的精神壓力和心理恐懼，擾亂了正常的工作、生活、教學(xué)管理秩序。特別是該組織主要針對在?；蛘弋厴I(yè)三年內(nèi)大學(xué)生這一特殊群體放貸，該群體社會閱歷和經(jīng)驗(yàn)少、周邊關(guān)系單純、心理承受能力差，對被害人的長期侮辱、威脅及對其周邊親朋的頻繁滋擾導(dǎo)致被害人與身邊親朋無法正常交往，甚至形成了比現(xiàn)實(shí)暴力更為惡劣的危害后果。

抽樣取證的259名被害人中，涉及全國181所院校的223名在校大學(xué)生，占比86%。從2017年9月至2018年7月間，該組織累計(jì)向全國30個省、自治區(qū)、直轄市的10852名被害人虛假放貸8000余萬元，收款1.5億余元，違法犯罪所得高達(dá)7000余萬元。該組織“軟暴力”催收10000余筆，抽樣取證259名被害人中就有140余人被“軟暴力”催收，230名被害人親朋被滋擾。經(jīng)對扣押的手機(jī)進(jìn)行抽查，僅18部手機(jī)中就存有發(fā)送過的侮辱、淫穢圖片500余張。

經(jīng)查證的被害人中，3人自殺身亡，3人自殺未遂，3人患抑郁癥，14人被迫退學(xué)或休學(xué)、辭職，后果特別嚴(yán)重。據(jù)“聚投訴”和“華聲在線”網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)，“聚投訴”網(wǎng)站涉及28個省區(qū)市129件對該犯罪組織7個App的投訴，點(diǎn)擊量達(dá)到了47483次，“華聲在線”僅涉及“任你花”App 就有23條投訴，涉及11個不同地區(qū)，點(diǎn)擊量達(dá)到了289929次，在網(wǎng)絡(luò)空間和網(wǎng)絡(luò)貸款行業(yè)造成較大影響。

被害人相對集中在四川、云南、陜西、重慶、湖北等地高校，對一定區(qū)域內(nèi)的高校生活、教學(xué)秩序穩(wěn)定造成重大影響。綜上，該組織通過實(shí)施違法犯罪活動，在網(wǎng)絡(luò)空間和現(xiàn)實(shí)社會中形成重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)和社會生活秩序，符合黑社會性質(zhì)組織的危害性特征。

最高檢：依法從嚴(yán)從重懲處

據(jù)悉，上述組織已于2020年由法院作出一審判決，其中湯某甲被判處有期徒刑25年，剝奪政治權(quán)利3年，并處沒收個人全部財(cái)產(chǎn)；對其余被告人分別判處20年至6年不等有期徒刑和相應(yīng)的財(cái)產(chǎn)刑。

圖片來源：攝圖網(wǎng)-501156230

最高檢表示，對以老年人、未成年人、在校學(xué)生、喪失勞動能力的人為對象實(shí)施“套路貸”犯罪，或因?qū)嵤?ldquo;套路貸”導(dǎo)致被害人及相關(guān)人員自殺、精神失常的，應(yīng)該評價(jià)為在相關(guān)領(lǐng)域造成重大影響，依法從嚴(yán)從重懲處。

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自最高人民檢察院

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)-500899626