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中證協(xié)擬出新規(guī) 為證券行業(yè)洗錢風(fēng)險自評估方法、流程、指標(biāo)提供指導(dǎo)

2023-04-11 14:17:10

每經(jīng)AI快訊，記者從業(yè)內(nèi)獲悉，中國證券業(yè)協(xié)會組織行業(yè)專家研究起草了《證券公司洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估示范實踐(征求意見稿)》，于近期征求了行業(yè)意見，旨在更好地指導(dǎo)證券行業(yè)開展洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估工作，引導(dǎo)券商優(yōu)化洗錢和恐怖融資風(fēng)險管理資源配置，提升反洗錢工作有效性。示范實踐 (征求意見稿)分為一般方法與具體案例兩個部分，一般方法包括洗錢風(fēng)險自評估實施路徑和方法、洗錢風(fēng)險自評估工作流程；具體案例提供了兩家券商開展洗錢風(fēng)險自評估的工作實踐。 (中證金牛座)

責(zé)編 尹華祿

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