每經(jīng)記者 舒冬妮    每經(jīng)編輯 文多    

5月15日，第14個(gè)全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日，上海市公安局召開新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)上海警方全力打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪的措施成效，介紹成功偵破全國(guó)首例利用網(wǎng)絡(luò)直播“打賞”實(shí)施洗錢犯罪案件的有關(guān)情況。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，日前，在公安部的統(tǒng)一指揮部署下，上海警方在人民銀行上?？偛糠聪村X部門和相關(guān)省市公安機(jī)關(guān)的支持配合下，成功偵破全國(guó)首例利用網(wǎng)絡(luò)直播“打賞”實(shí)施洗錢犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人21名，搗毀一條寄生于網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)、洗兌轉(zhuǎn)移非法集資等黑灰資金的新型洗錢犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，涉案金額近億元。

圖片來(lái)源：警方提供

集資詐騙款用于直播打賞

據(jù)介紹，前期，上海市公安局浦東分局立案?jìng)刹榱艘黄鸺Y詐騙案，查明犯罪嫌疑人在2018年1月至2020年7月間，先后設(shè)立了多家公司，以新能源車輛融資租賃收益權(quán)轉(zhuǎn)讓的名義，通過(guò)線下門店向社會(huì)公眾承諾高額收益，銷售各類理財(cái)產(chǎn)品，進(jìn)而非法募集資金，并最終大肆揮霍。

去年6月，警方在對(duì)涉案資金進(jìn)行追查的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，有巨額贓款被用于在某網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)充值打賞。盡管警方在辦案過(guò)程中見(jiàn)到過(guò)許多犯罪嫌疑人將贓款肆意揮霍的情況，但將巨額贓款用于打賞主播實(shí)屬罕見(jiàn)。

由此入手，警方全量梳理排查了涉案贓款被用于充值打賞的記錄明細(xì)。隨著調(diào)查的深入，警方甄別發(fā)現(xiàn)集資詐騙犯罪嫌疑人在充值打賞網(wǎng)絡(luò)主播后不久，其個(gè)人賬戶中便會(huì)收到網(wǎng)絡(luò)主播打來(lái)的巨額錢款。上海公安經(jīng)偵部門隨即成立專案組開展立案?jìng)刹?，并迅速鎖定了李某等4名存在事后集中批量返款等可疑行為的網(wǎng)絡(luò)主播。

以網(wǎng)絡(luò)主播為切入點(diǎn)，警方循線深挖，發(fā)現(xiàn)這些主播都曾與集資詐騙犯罪嫌疑人來(lái)往密切。經(jīng)過(guò)進(jìn)一步的縝密調(diào)查，警方成功挖出一條少數(shù)網(wǎng)絡(luò)主播通過(guò)接受打賞“刷流量”，并為集資詐騙團(tuán)伙清洗轉(zhuǎn)移贓款的新型洗錢犯罪通道。

經(jīng)查，自2019年6月至2020年7月期間，上述集資詐騙犯罪嫌疑人為轉(zhuǎn)移隱匿犯罪所得，結(jié)識(shí)了在某網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)擔(dān)任主播的犯罪嫌疑人李某等人，提出由其在李某等人的直播間內(nèi)打賞禮物，為其抬高直播人氣和曝光率，幫助其賺取直播平臺(tái)榜首獎(jiǎng)勵(lì)，并指使李某等人事后再將所收取的打賞錢款返還至集資詐騙犯罪嫌疑人的個(gè)人賬戶中。

事成后，李某等人還可從中收取部分傭金作為報(bào)酬。隨后，李某等人在明知打賞錢款系集資詐騙犯罪所得的情況下，通過(guò)在直播期間接受打賞的方式收取贓款，并通過(guò)提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式洗兌打賞資金，以此為犯罪嫌疑人清洗和轉(zhuǎn)移贓款。

直播中途，主播王某提到洗錢 圖片來(lái)源：警方提供

打賞幣成洗錢犯罪工具

不僅如此，警方經(jīng)過(guò)進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，自2020年10月以來(lái)，有多名電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪嫌疑人通過(guò)社交軟件結(jié)識(shí)了當(dāng)時(shí)正擔(dān)任李某直播工作室員工的范某等人。為了幫助這些犯罪嫌疑人清洗和轉(zhuǎn)移犯罪贓款，范某等人充當(dāng)打賞幣中介，在明知犯罪嫌疑人的資金系違法所得的情況下，以原價(jià)6折至7折不等的價(jià)格購(gòu)買犯罪嫌疑人使用贓款充值有大量打賞幣的平臺(tái)賬戶，然后再以原價(jià)7折至8.5折不等的價(jià)格將平臺(tái)賬戶轉(zhuǎn)手對(duì)外銷售，從中賺取差價(jià)，為這些上游犯罪掩飾、隱瞞犯罪所得。

今年2月8日至9日，經(jīng)過(guò)事先制定周密抓捕方案，在公安部的統(tǒng)一指揮部署和相關(guān)省市公安機(jī)關(guān)的大力配合下，上海警方在全國(guó)11省市分批次展開集中收網(wǎng)行動(dòng)，一舉抓獲李某、范某等21名犯罪嫌疑人。

根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，為掩飾、隱瞞破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，提供資金賬戶的、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的，涉嫌洗錢罪。明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者其他方式掩飾、隱瞞的，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

涉案網(wǎng)絡(luò)主播通過(guò)接受打賞后提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬的方式，為上游犯罪團(tuán)伙清洗轉(zhuǎn)移贓款，并借助違法犯罪資金制造虛假流量，嚴(yán)重破壞了金融管理秩序。打賞幣中介在明知打賞幣系使用黑灰資金購(gòu)買的情況下，以低買高賣的方式非法牟利，助長(zhǎng)了違法犯罪資金的清洗和轉(zhuǎn)移行為，也嚴(yán)重侵害了行業(yè)健康發(fā)展。

洗錢和地下錢莊犯罪行為為非法集資、電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪清洗和轉(zhuǎn)移贓款，幫助上游犯罪逃避警方的查凍追繳，不僅加大破案追贓難度，也助長(zhǎng)了上游犯罪滋生。案件告破后，警方全面分析犯罪手法，提煉行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，并第一時(shí)間預(yù)警通報(bào)行政部門，推動(dòng)源頭治理。

目前，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，李某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌洗錢罪已被警方依法執(zhí)行逮捕，范某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法采取刑事強(qiáng)制措施。

涉案主播抓捕現(xiàn)場(chǎng) 圖片來(lái)源：警方提供

經(jīng)濟(jì)犯罪呈現(xiàn)出新特點(diǎn)

據(jù)了解，今年以來(lái)，上海市公安機(jī)關(guān)緊密結(jié)合主題教育，推進(jìn)公安部“殲擊”“獵狐”等專項(xiàng)行動(dòng)，持續(xù)開展“礪劍2023”系列打擊整治行動(dòng)，累計(jì)偵破經(jīng)濟(jì)犯罪案件1300余起，挽回經(jīng)濟(jì)損失28億余元。

警方也提醒，當(dāng)前，經(jīng)濟(jì)犯罪涉及領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)展、作案手法不斷變異升級(jí)，呈現(xiàn)出新的特點(diǎn)：一是經(jīng)濟(jì)犯罪與網(wǎng)絡(luò)流量疊加，不法分子利用各類網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)和電商平臺(tái)實(shí)施經(jīng)濟(jì)犯罪，致使涉案金額更大、傳播速度更快、社會(huì)危害加劇。

主要表現(xiàn)在：一些不法分子從以往通過(guò)損害企業(yè)信譽(yù)等方式實(shí)現(xiàn)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)為通過(guò)控制大量互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)賬戶制造虛假流量、虛假評(píng)論，誤導(dǎo)消費(fèi)者決策進(jìn)而牟取暴利，破壞了整個(gè)行業(yè)的公平競(jìng)爭(zhēng)秩序；一些不法分子從以往通過(guò)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)或群聊方式推銷非法薦股課程，轉(zhuǎn)為通過(guò)新媒體平臺(tái)直播引流薦股，傳播速度和波及范圍迅速擴(kuò)張；一些不法分子依托第三方支付技術(shù)搭建非法支付平臺(tái)，出現(xiàn)了水房、跑分平臺(tái)等新型非法資金通道，甚至出現(xiàn)以網(wǎng)絡(luò)直播“打賞”為掩護(hù)，清洗轉(zhuǎn)移非法資金的新手法。

二是經(jīng)濟(jì)犯罪與新興業(yè)態(tài)疊加，不法分子利用影視投資、商戶加盟、虛擬幣投資、醫(yī)療美容等新興市場(chǎng)熱點(diǎn)制造噱頭，以財(cái)富增值之名行經(jīng)濟(jì)犯罪之實(shí)，侵害群眾財(cái)產(chǎn)安全，隱蔽性更強(qiáng)、迷惑性更大。

主要表現(xiàn)在：一些不法分子以充值返現(xiàn)、免費(fèi)體驗(yàn)醫(yī)美服務(wù)為噱頭，變相承諾固定回報(bào)，非法募集資金；一些不法分子以票房分紅為噱頭，偽造聯(lián)合出品方身份，虛構(gòu)影視投資項(xiàng)目，騙取投資款；一些不法分子以品牌商戶招商加盟為噱頭，虛構(gòu)履約能力騙取加盟費(fèi)。

三是經(jīng)濟(jì)犯罪破壞國(guó)家新政，不法分子將目光瞄準(zhǔn)專項(xiàng)補(bǔ)貼、出口退稅、稅收優(yōu)惠等國(guó)家政策，通過(guò)虛假申報(bào)等方式實(shí)施經(jīng)濟(jì)犯罪，阻礙惠企利民政策落地見(jiàn)效，危害經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展和社會(huì)公眾利益。

主要表現(xiàn)在：一些不法分子從以往注冊(cè)空殼公司實(shí)施暴力虛開犯罪，轉(zhuǎn)為盯上“留抵退稅”等稅收優(yōu)惠政策實(shí)施虛開發(fā)票犯罪，不僅侵蝕了國(guó)庫(kù)資金，更加侵害了真正需要政策扶持的企業(yè)的合法權(quán)益；一些不法分子利用高新企業(yè)扶持政策騙取國(guó)家補(bǔ)貼，不僅造成國(guó)家財(cái)產(chǎn)損失，更滋生了行業(yè)亂象。