每經(jīng)記者 陳浩  王帆    每經(jīng)編輯 梁梟    

7月24日下午，就在中炬高新（SH600872，股價(jià)34.65元，市值272億元）2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行之際，寶能集團(tuán)在官網(wǎng)發(fā)布公告稱，中炬高新第十屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于7月24日以通訊的方式召開，會(huì)議聯(lián)合召集人為獨(dú)立董事李剛，董事黃煒、周艷梅，董事長(zhǎng)何華召集并主持，應(yīng)到董事9人，實(shí)到6人，其中董事余建華、萬鶴群，獨(dú)立董事甘耀仁未在規(guī)定時(shí)間回復(fù)。

上述公告顯示，會(huì)議以記名投票方式，審議了以下決議：鑒于7月6日臨時(shí)監(jiān)事會(huì)的召集存在嚴(yán)重違法違規(guī)問題，火炬集團(tuán)及其一致行動(dòng)人對(duì)上市公司實(shí)施的嚴(yán)重侵害已造成嚴(yán)重?fù)p失后果，且7月24日的臨時(shí)股東大會(huì)的四項(xiàng)議案，嚴(yán)重違反《公司法》及《公司章程》，嚴(yán)重傷及資本市場(chǎng)的根基；因此，擬由公司發(fā)布公告取消7月24日臨時(shí)股東會(huì)，待訴訟相關(guān)事項(xiàng)落定后再行召開。該項(xiàng)表決以6票贊成、0票反對(duì)的方式獲得通過。

記者注意到，該封落款為“中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)”的公告并未加蓋公司印章。