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8月5日，湖南長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局發(fā)布警情通報(bào)。

上述通報(bào)顯示，公安部門(mén)對(duì)中戰(zhàn)華信集團(tuán)有限公司在湘子公司非法集資行為立案?jìng)刹?，子公司違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收資金數(shù)額巨大。當(dāng)日，長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局還發(fā)布了《“中戰(zhàn)華信”涉嫌非法集資案集資參與人信息登記公告》。 

中戰(zhàn)華信子公司涉非法集資

8月5日，湖南長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局發(fā)布警情通報(bào)。其中顯示，公安部門(mén)對(duì)中戰(zhàn)華信集團(tuán)有限公司在湘子公司非法集資行為立案?jìng)刹?，子公司違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收資金數(shù)額巨大。

在問(wèn)政湖南平臺(tái)搜索發(fā)現(xiàn)，早有多項(xiàng)關(guān)于湖南中戰(zhàn)華信集團(tuán)涉嫌通過(guò)欺詐手段吸收資金的情況反映。其中8月4日還有留言透露，關(guān)于此事的報(bào)案已經(jīng)3個(gè)多月時(shí)間。還有人表示，“中戰(zhàn)集團(tuán)一直以央企、國(guó)企的名義進(jìn)行融資”。更早的情況反映則可以追溯到今年4月14日，當(dāng)時(shí)有人投了40多萬(wàn)卻遭遇延期兌付，被懷疑非法集資跑路。

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通報(bào)發(fā)布的同時(shí)，長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局還發(fā)布了《“中戰(zhàn)華信”涉嫌非法集資案集資參與人信息登記公告》，其中明確，中戰(zhàn)華信集團(tuán)有限公司在湘子公司涉嫌非法集資案，已由長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局依法立案?jìng)刹?。為及時(shí)、準(zhǔn)確、全面查清案件事實(shí)，維護(hù)集資參與人合法權(quán)益，根據(jù)處置非法集資相關(guān)規(guī)定，將依法開(kāi)展“中戰(zhàn)華信”涉嫌非法集資案全國(guó)集資參與人信息登記工作。

其中，登記時(shí)間為2023年8月5日至2023年12月31日；登記對(duì)象為向“中戰(zhàn)華信”在湘設(shè)立的湖南瑪麗萊珠寶集團(tuán)有限公司、長(zhǎng)沙紅豆杉資產(chǎn)管理有限公司非法集資活動(dòng)投入資金，并簽訂合同、協(xié)議等文件的集資參與人（包括單位和個(gè)人）。

由此來(lái)看，本輪立案?jìng)刹闋可娉鋈夜局黧w，分別為中戰(zhàn)華信集團(tuán)、湖南瑪麗萊珠寶集團(tuán)有限公司（以下稱(chēng)“瑪麗萊集團(tuán)”）和長(zhǎng)沙紅豆杉資產(chǎn)管理有限公司（以下稱(chēng)“紅豆杉資管”）。

通報(bào)還提到有相關(guān)責(zé)任人被采取刑事強(qiáng)制措施，分別為劉某安、浦某。據(jù)中戰(zhàn)華信集團(tuán)高管團(tuán)隊(duì)推測(cè)，劉某安全名為劉必安，浦某為浦朔。兩人都在中戰(zhàn)華信集團(tuán)或旗下公司出任高管。

企查查顯示，瑪麗萊集團(tuán)和紅豆杉資管都是中戰(zhàn)華信集團(tuán)子公司。按照邏輯推理，這兩家公司應(yīng)是非法集資行為的實(shí)施主體。

據(jù)證券時(shí)報(bào)8月6日?qǐng)?bào)道，按照投資人向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門(mén)反映的情況，中戰(zhàn)集團(tuán)、瑪麗萊吸引投資的平臺(tái)是瑪麗萊V生活，投資者通過(guò)該平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)精選裸鉆（并無(wú)實(shí)物），與公司簽訂珠寶委托管理合作協(xié)議，將所購(gòu)買(mǎi)的鉆石委托給公司進(jìn)行珠寶批發(fā)貿(mào)易，投資者從中獲取約定的利潤(rùn)分配，年化收益率高達(dá)13%-16%。

中戰(zhàn)華信曾在A股引發(fā)爭(zhēng)議

2018年8月的時(shí)候，*ST凱迪（目前已經(jīng)退市）意圖自救。與中戰(zhàn)華信、陽(yáng)光凱迪簽署重大重組框架協(xié)議，協(xié)議各方同意此次重大重組擬通過(guò)“股權(quán)重組+資產(chǎn)處置+債務(wù)重構(gòu)”聯(lián)合重組方式，中戰(zhàn)華信將全面參與、整體設(shè)計(jì)聯(lián)合重組方案。

但這個(gè)方案，被一名董事投反對(duì)，一名董事投棄權(quán)。反對(duì)的董事認(rèn)為，中戰(zhàn)華信資信實(shí)力存疑；棄權(quán)的董事認(rèn)為，對(duì)中戰(zhàn)華信的背景和實(shí)力不了解。

同樣是2018年。當(dāng)年6月的時(shí)候，紅宇新材發(fā)布的多份公告，其控股股東朱紅玉及一致行動(dòng)人朱紅專(zhuān)擬將5.49%的股份作價(jià)1.16億元轉(zhuǎn)讓給華融國(guó)信（中戰(zhàn)華信的全資子公司）；同時(shí)擬將14.52%的股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)等委托給華融國(guó)信行使；交易完成后，華融國(guó)信將成為紅宇新材的控股股東，朱紅玉等人與其為一致行動(dòng)人，公司實(shí)控人由朱紅玉變更為輿情戰(zhàn)略研究中心。

這件事情同樣引起爭(zhēng)議，據(jù)當(dāng)時(shí)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，在這起收購(gòu)的背后或許是同為湖南背景的珠寶商人劉必安，而且還有一批P2P公司、珠寶金融公司身影隱現(xiàn)。

中戰(zhàn)華信旗下包括華融國(guó)信在內(nèi)共有6家子公司，除去依然由劉耀綱任法定代表人的中戰(zhàn)華信文化傳媒，其余5家公司全部是在去年10月和11月份集中變更為中戰(zhàn)華信100%出資。

在中戰(zhàn)華信以華融國(guó)信為主體收購(gòu)紅宇新材回復(fù)監(jiān)管問(wèn)詢(xún)時(shí)，曾經(jīng)披露了相關(guān)公司的財(cái)務(wù)狀況：2018年上半年的財(cái)務(wù)狀況并不算好：資產(chǎn)總額4.31億元，凈資產(chǎn)2.47億元，凈利潤(rùn)-312.4萬(wàn)元。雖然除應(yīng)付款項(xiàng)之外無(wú)負(fù)債，但也無(wú)營(yíng)收。

它旗下的一級(jí)子公司亦然。除華融國(guó)信有1萬(wàn)余元的凈利潤(rùn)外，瑪麗萊、紅豆杉都在虧損，虧損額分別為538萬(wàn)和124萬(wàn)元，且都無(wú)營(yíng)收。值得注意的是，紅豆杉資管公司在被中戰(zhàn)華信收購(gòu)的2017年凈利潤(rùn)虧損額相較上一年翻了一倍不止，負(fù)債總額則翻了三倍。

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