每經(jīng)記者 馮典俊    每經(jīng)編輯 陳旭    

9月12日，公眾號(hào)“廉潔浦東”發(fā)布公告，中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司（下稱“外貿(mào)信托”）原上?？偛靠偨?jīng)理助理張健涉嫌嚴(yán)重違法，目前正接受上海市浦東新區(qū)監(jiān)察委員會(huì)監(jiān)察調(diào)查。

資料顯示，外貿(mào)信托于1987年9月30日經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)成立，前身是中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托投資有限公司，總部位于北京。外貿(mào)信托是中國(guó)信托業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位之一，現(xiàn)為中國(guó)中化成員企業(yè)。

截至2022年末，中國(guó)外貿(mào)信托注冊(cè)資本80億元，信托資產(chǎn)管理規(guī)模10774億元，營(yíng)業(yè)收入23.92億元，利潤(rùn)總額10.59億元。

股東結(jié)構(gòu)上，公司2022年財(cái)報(bào)顯示，中化資本有限公司持股比例為97.26%，中化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司持股比例2.74%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，2022年4月29日原銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)發(fā)布一則行政處罰信息公告，提到對(duì)一位名為“張健”的員工進(jìn)行處罰。具體來看，外貿(mào)信托存在以下違法違規(guī)事實(shí)：1、應(yīng)收賬款真實(shí)性審查嚴(yán)重失職，未履行謹(jǐn)慎勤勉義務(wù)；2、內(nèi)控制度建設(shè)存在不足。依據(jù)相關(guān)規(guī)定，北京銀保監(jiān)局決定給予外貿(mào)信托及其責(zé)任人處罰：責(zé)令外貿(mào)信托改正，給予100萬元罰款的行政處罰；對(duì)張健給予警告，并處罰款5萬元。

封面圖片來源：視覺中國(guó)