每經(jīng)記者 朱成祥    每經(jīng)編輯 張海妮    

11月16日晚間，臺(tái)華新材（603055.SH，股價(jià)12.26元，市值109.17億元）披露公告稱，上交所對(duì)公司及時(shí)任董事會(huì)秘書欒承連予以監(jiān)管警示。

上交所稱，經(jīng)查明，2023年8月22日，臺(tái)華新材披露《關(guān)于遠(yuǎn)期外匯交易產(chǎn)生匯兌損失的提示性公告》稱，為鎖定設(shè)備采購成本，公司分別于2022年12月5日遠(yuǎn)期鎖匯買入30.23億日元（約合5.78億元人民幣），2023年2月7日遠(yuǎn)期鎖匯買入31.96億日元（約合6.24億元人民幣），分別占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的15.57%、15.27%。公司未及時(shí)召開董事會(huì)審議上述事項(xiàng)并予以披露，遲至2023年8月22日，公司才就該事項(xiàng)補(bǔ)充履行董事會(huì)審議程序和信息披露義務(wù)。

上交所認(rèn)為，臺(tái)華新材從事衍生品交易未履行董事會(huì)審議程序和披露義務(wù)。時(shí)任董事會(huì)秘書欒承連作為信息披露事務(wù)的具體負(fù)責(zé)人，未能勤勉盡責(zé)。上交所要求臺(tái)華新材及董監(jiān)高人員采取有效措施對(duì)相關(guān)違規(guī)事項(xiàng)進(jìn)行整改，并結(jié)合本決定書指出的違規(guī)事項(xiàng)，就公司信息披露及規(guī)范運(yùn)作中存在的合規(guī)隱患進(jìn)行深入排查，制定針對(duì)性的防范措施，切實(shí)提高公司信息披露和規(guī)范運(yùn)作水平。另外，公司被要求在收到本決定書后一個(gè)月內(nèi)，向上交所公司管理一部提交經(jīng)全體董監(jiān)高人員簽字確認(rèn)的整改報(bào)告。

值得一提的是，臺(tái)華新材于11月13日晚間披露公告，公司第五屆第一次董事會(huì)會(huì)議于2023年11月13日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》等，聘任欒承連為公司董事會(huì)秘書，任期至第五屆董事會(huì)任期屆滿止。