每經(jīng)編輯 李澤東    

12月1日，央行對中國銀行（601988，股價4.04元/股，市值1.2萬億元）處以警告，沒收違法所得37.340315萬元，罰款3664.2萬元，因違反賬戶管理規(guī)定、違反清算管理規(guī)定、違反商戶管理規(guī)定等12項違法行為類型。

中國銀行（圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 資料圖）

違法行為類型：

1、違反賬戶管理規(guī)定

2、違反清算管理規(guī)定

3、違反商戶管理規(guī)定

4、違反備付金管理規(guī)定

5、違反人民幣反假有關規(guī)定

6、違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規(guī)定

7、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務

8、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄

9、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告

10、與身份不明的客戶進行交易

11、違反金融營銷宣傳管理規(guī)定

12、違反個人金融信息保護規(guī)定

每日經(jīng)濟新聞綜合中國人民銀行

封面圖片來源：601988.SH）\中國銀行（每日經(jīng)濟新聞 資料圖