每經(jīng)AI快訊，一紙罰單，揭開(kāi)了一樁虛構(gòu)的黃金貿(mào)易案。根據(jù)上海證監(jiān)局下發(fā)的《行政處罰事先告知書(shū)》（滬證監(jiān)處罰字〔2023〕28號(hào)），2020年5月至2021年7月，上海金力泰實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司參與浙江運(yùn)發(fā)文化發(fā)展有限公司主導(dǎo)的“黃金貿(mào)易業(yè)務(wù)”，涉案合同金額約15億元。該案貿(mào)易標(biāo)的為1KG/個(gè)、Au9999的定制金條。上海證監(jiān)局認(rèn)定，業(yè)務(wù)本質(zhì)為資金融通業(yè)務(wù)，上下游實(shí)際均由浙江運(yùn)發(fā)指定，相關(guān)物流、資金形成閉環(huán)，金力泰實(shí)業(yè)實(shí)際只履行墊資義務(wù)，賺取資金使用費(fèi)。浙江運(yùn)發(fā)負(fù)責(zé)人稱，與金力泰實(shí)業(yè)的黃金貿(mào)易業(yè)務(wù)有真實(shí)的需求，實(shí)際上是“代買(mǎi)”的墊資行為，相關(guān)業(yè)務(wù)已經(jīng)終結(jié)，金力泰實(shí)業(yè)的款項(xiàng)及收益均按時(shí)足額收回。他還表示，除此之外，浙江運(yùn)發(fā)沒(méi)有其他的黃金貿(mào)易業(yè)務(wù)。（證券時(shí)報(bào)）