圖片來源：每經(jīng)記者 黃鑫磊 攝 6月25日，西子潔能（SZ002534，股價(jià)9.93元，市值73.40億元）召開了2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過了《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正西子轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的提案》和《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格相關(guān)事宜的提案》等。 西子潔能披露，鑒于公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)為11.11元/股，股東大會(huì)召開前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)為10.24元/股。因此，本次向下修正后的西子轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于11.11元/股。綜合考慮下修后轉(zhuǎn)股價(jià)格對公司的影響，公司決定將西子轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由18.60元/股向下修正為11.20元/股，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自6月26日起生效。 公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下修轉(zhuǎn)股價(jià)格只是第一步，公司最重要的是做好自身經(jīng)營，提升基本面，努力提升業(yè)績，提高股東回報(bào)。若想達(dá)到轉(zhuǎn)債強(qiáng)贖條件，公司股票連續(xù)30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%，才能促進(jìn)投資者強(qiáng)制轉(zhuǎn)股，對公司來說仍需要很大的努力。 西子轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格下修至11.20元/股 據(jù)西子潔能此前公告，2021年12月24日，公司向社會(huì)公開發(fā)行1110萬張可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱：“西子轉(zhuǎn)債”，債券代碼：“127052”）。 《可轉(zhuǎn)債募集說明書》的向下修正條款顯示：在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日A股股票交易均價(jià)之間的最高者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和股票面值。 而從2022年至今，西子轉(zhuǎn)債已經(jīng)4次向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，最近一次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為：由原來的18.70元/股向下修正為18.60元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自5月23日（除權(quán)除息日）起生效。 對于此次西子轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格從18.60元/股向下修正，公司方面向包括《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在內(nèi)的投資者解釋稱，2021年公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債時(shí)A股市場行情較好，結(jié)合市場預(yù)期，發(fā)行價(jià)格定在較高位，可轉(zhuǎn)債存續(xù)期的3年里公司可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股比例較低，約為0.01%。 “如調(diào)整到一個(gè)比較合適的價(jià)格，對公司債轉(zhuǎn)股有一定的促進(jìn)作用，有利于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，支持公司的長期穩(wěn)健發(fā)展。如果一直沒有轉(zhuǎn)股，對公司資產(chǎn)負(fù)債率的影響比較大?！惫痉矫娣Q。 臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場 圖片來源：每經(jīng)記者 黃鑫磊 攝 光熱市場的市占率超過20% 據(jù)2023年年報(bào)，西子潔能去年實(shí)現(xiàn)營收80.79億元，同比增長10.01%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5458.19萬元，同比下降73.23%。公司實(shí)現(xiàn)新增訂單68億元，其中清潔環(huán)保能源裝備新增訂單11億元，截至2023年底，公司實(shí)現(xiàn)在手訂單65.5億元。 西子潔能表示，在光熱領(lǐng)域，截至目前公司已建成和完成相應(yīng)設(shè)備招投標(biāo)光熱項(xiàng)目共31個(gè)，公司在14個(gè)項(xiàng)目中獲取訂單，其中青海中控德令哈、青海共和、魯能海西州已建成項(xiàng)目3個(gè)，另有金塔中光100MW光熱等十余個(gè)在建項(xiàng)目，在執(zhí)行光熱項(xiàng)目超過1GW。 前述公司相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，光熱發(fā)電業(yè)務(wù)的合同質(zhì)量較好，對公司業(yè)績改善影響較大，公司拓展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)主要為熔鹽儲(chǔ)能和新型儲(chǔ)能兩部分，其中熔鹽儲(chǔ)能是重點(diǎn)業(yè)務(wù)方向。公司基于熔鹽儲(chǔ)能目前主要拓展了3個(gè)應(yīng)用場景，包括發(fā)電側(cè)應(yīng)用的光熱發(fā)電核心裝備、用戶側(cè)儲(chǔ)能和火電靈活性改造等。 “在光熱發(fā)電領(lǐng)域，前幾年每年新增光熱項(xiàng)目較少，公司基本上有2億元~3億元的新增訂單，2023年國家能源局發(fā)布政策力爭‘十四五’期間，全國光熱發(fā)電每年新增開工規(guī)模達(dá)到3GW左右，每年3GW的新增光熱項(xiàng)目對應(yīng)測算公司可參與的價(jià)值量超過50億元的業(yè)務(wù)。2023年公司在光熱市場獲得批量訂單突破，市占率超過20%?！痹撠?fù)責(zé)人說。 在用戶側(cè)儲(chǔ)能方面，西子潔能在2023年承建的浙江省最大的用戶側(cè)熔鹽儲(chǔ)能項(xiàng)目——紹興綠電熔鹽儲(chǔ)能項(xiàng)目在柯橋區(qū)紹興天圣集團(tuán)天實(shí)低碳產(chǎn)業(yè)園成功送電，據(jù)測算，在熔鹽儲(chǔ)能助力下，該項(xiàng)目年供蒸汽量將達(dá)到42萬噸。 “用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目模式當(dāng)前仍需要儲(chǔ)能政策的進(jìn)一步落地推動(dòng)，投資經(jīng)濟(jì)性有待提升，但用戶側(cè)儲(chǔ)能調(diào)峰，這種模式值得期待，是公司布局的未來3—5年有望大規(guī)模推廣應(yīng)用的市場，市場空間也非常大?！痹撠?fù)責(zé)人認(rèn)為。 此外，2023年年報(bào)顯示，西子潔能提出了綜合性火電靈活性改造深度調(diào)峰技術(shù)及解決方案，提升電網(wǎng)消納清潔能源能力，能解決傳統(tǒng)電廠的調(diào)峰填谷能力。依托抽汽蓄能的技術(shù)解決方案能力、裝備制造能力和成熟的工程經(jīng)驗(yàn)，公司將大力推進(jìn)靈活性改造項(xiàng)目。 前述公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司及子公司赫普能源參與的河北龍山火電機(jī)組靈活性改造項(xiàng)目力爭2024年內(nèi)完成改造，這也是國內(nèi)首個(gè)“抽汽蓄能”儲(chǔ)熱調(diào)峰靈活性改造項(xiàng)目。