國(guó)城礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年12月20日召開(kāi)了第十二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，會(huì)議決定于2025年1月6日（星期一）召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年12月21日在指定信息披露媒體上刊登的《關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2024-104）。

公司董事會(huì)于2024年12月26日收到公司控股股東國(guó)城控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)城集團(tuán)”）以書(shū)面形式提交的《關(guān)于增加國(guó)城礦業(yè)股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》，提議將《關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》增加至2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，提案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日在公司指定信息披露媒體上刊登的《關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2024-107）。國(guó)城集團(tuán)直接及間接持有公司70.17%的股份，作為公司控股股東，其具備《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》等規(guī)定的提出臨時(shí)提案的資格，上述臨時(shí)提案的內(nèi)容屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，并有明確議題和具體決議事項(xiàng)，提案程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。為了提高股東大會(huì)審議效率，公司董事會(huì)同意將上述臨時(shí)提案事項(xiàng)提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。